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股改篇 問題：請問鄭總，三家捐贈的園林公司的資產是否在股改完成之前過戶給深華新股份有限公司呢？ 鄭方：股東大會表決之后，捐贈協議正式生效后開始辦理捐贈事宜，估計在一個月之內完成。 問題： 5月3日前能保證拿到信達投資國資委的同意批復嗎？股東大會通過之后，還要報證監會審核批準嗎？上交所要審批嗎？ 沈加沐：信達投資已經按照股改要求取得上級主管部門同意批復。 問題：請問股東大會通過后公司將辦理相關工商手續？請問是否同時更改公司名稱？公司注冊地或總部辦公地址會否遷至江浙一帶？ 夏鵬：不排除可能，但目前公司在全力搞股改，相關問題具體根據董事會決定。 問題：請問鄭總，簽定這些超過預期的大單復牌前會發出公告嗎？ 鄭方：園林資產進入上市公司之后，相關信息將按上市公司的信息披露要求及時規范披露。 問題：現在的兩大股東重組完后到期是否減持跑路？是否看好這次公司的二次再生？ 沈加沐：現在的兩大股東，積極參與了此次股改，并看好公司的發展前景。 問題：聽網上傳言，華新股改看似美好的股改方案，實質是為股改通過設的陷阱。畢竟我們持華新股已經很多年了，有點擔憂。請解釋一下？ 鄭方：我們的股改進程確實遇到很多困難，需要與很多非流通股東進行聯絡、協商。我們的方案不僅要兼顧各方的利益，協作共贏。還要解決很多程序上的難題，因此采用了“非流通股股東贈與資產 公司用資本公積金向流通股東定向轉增股份”的組合方式。我們會加強溝通，讓流通股東對我們的方案有深入的理解，也希望大家多多支持。 問題：請問公司什么時候申請摘帽？ 沈加沐：股改完成并公布半年報后，會根據深交所相關規定提出摘帽申請。 問題：請問新公司的董事會將如何設置？ 鄭方：目前我們在集中精力完成股改相關事宜，還沒有形成未來董事會的任何決定，待時機成熟后我們將適時召開董事會。 問題：如果股東大會通過股改方案，股票真的能在5月下旬復牌嗎？ 肖長青：股東大會通過以后，上市公司與相關方開始實施方案，辦理相應資產過戶，工商變更及股權登記等相關手續。預計一個月左右。 問題：請問夏總，網上投票和現場投票有什么區別嗎？如果在網上投了票，還可以去現場投票嗎？ 夏鵬：二者都可以行使股東權利。我們更期待與投資者面對面交流。如果網上投票后再去現場，以現場投票為準。 經營篇 問題：公司未來有什么戰略規劃嗎？ 鄭方：公司已做了立足華東，面向全國，走向世界的布局規劃。為實現公司戰略布局的目的，將來公司計劃整合數倍于現有園林資產規模的國內甚至國際的優質園林資產，將公司做大做強，力爭利用3~5年的時間，使公司發展為行業前列的園林公司。 問題：請問鄭總，能預測一下今年公司的業績嗎？ 鄭方：我們的觀點是：（一）園林行業集中度低，大行業小公司的狀態很明顯，龍頭企業及優勢企業有很大的市場份額提升空間。 （二）園林行業高資質的門檻很高。行業內雙一級資質企業只有16家，資金實力強的企業集中于幾家上市公司，基本屬于賣方市場，行業整體30%以上的毛利率水平及15%以上的銷售凈利潤率完全能說明這一點。一般的工程承包行業的凈利潤率都在5%~8%左右，差距巨大。 （三）借助于上市公司的平臺及公司資金優勢，資金量及融資能力決定了企業吃市場蛋糕的能力。 基于以上幾點，在本次股權分置改革的背景下，青草地及設計院簽訂的大型園林工程合同已經超過20億元，在談的合同超過40億元以上，今后幾年的訂單完全可以保證公司的高速成長。從目前的行業和公司的情況看，未來3至5年內，平均每年完成15億元以上的訂單應該是有保障的。 公司經營團隊將盡全力工作，在控制風險的基礎上，將合同落實成公司的營業收入和利潤，給股東帶來更好的回報。 問題：請問捐贈后，公司同時擁有園林資產和原資產，那么如何實現主營業務的轉型呢？ 夏鵬：作為全國僅有的幾家園林類上市公司之一，股改完成后，公司將對注入的海南苗木基地、風景園林設計研究院和青草地三項資產進行深度整合，提供從景觀設計、園林施工、苗木供給到后期養護的全套綜合解決方案，從設計到施工貫徹執行同一理念，避免因單一環節的執行差異造成對整體施工效果的偏差，為客戶提供“一站式”綜合服務，節約客戶項目建設時間，保障項目的進度和質量。 同時利用股改契機，進一步擴大企業影響力，提高市場占有率。加強市場營銷力度，開發和儲備更多項目資源，爭取3到5年內使公司進入行業前列。 問題：請問鄭總，園林業方面是否有大的工程或者訂單？ 鄭方：目前正與地方政府、大型企業集團洽談，簽約量超過預期。 問題:丁總是園林專業科班出身。請問公司在未來如何建立一流設計團隊？有什么打算？ 丁熊秀:目前公司已經初步形成國際設計團隊組。今后借助上市平臺，通過加大人才引進力度，優化激勵機制，構建以人為本的企業文化來建立一流設計團隊。 問題：全國園林特色中，江南園林（如蘇州）占的地位如何？ 林斌：江南園林是我國園林的精粹之一,傳承和弘揚它是我們的責任和使命。 問題：公司股改完成后，成為園林上市公司，請問和現在的園林類公司比較，華新有什么優勢和劣勢？ 夏鵬：（1）設計、施工資質優勢 目前五岳乾坤旗下兩家全資子公司具有風景園林工程設計專項甲級、市政行業（道路工程）設計專業乙級、工程設計（建筑工程）丙級及文物保護工程勘察古建筑設計丙級、旅游規劃設計資質證乙級、國家一級城市園林綠化企業資質、市政公用工程施工總承包貳級（含多項增項）、綠化造林施工資質乙級、綠化造林設計資質乙級等多項設計和施工資質，整合完畢后，公司資質可比肩國內一線企業，綜合競爭力將顯著增強。 （2）客戶資源優勢 風景園林和青草地與國內眾多客戶建立了長期、廣泛、緊密的合作關系。先后與許多客戶完成了重要意向合同的洽談和簽署，儲備了大量的客戶和優質合同。優質的客戶資源保證了業務的穩定和持續的增長，且有利于控制應收賬款回收等帶來的財務風險，同時也有助于實現跨區域擴張，降低跨區域經營的風險。 （3）人才優勢 風景園林和青草地經過多年的發展，培養了一大批技術精湛、現場藝術創作能力強、施工造詣高的園林專業人才，形成了一支作戰能力強、工作經驗豐富的團隊，同時還聘請了國內外優秀的設計人才加盟，為未來業務發展提供了有力的技術支持。 （4）綜合服務能力 股權分置改革完成后，上市公司將形成“一體化經營”的發展模式，為客戶提供從景觀設計、園林施工、苗木供給到后期養護的全套綜合解決方案。綜合服務能夠使園林產品從設計到施工貫徹執行同一理念，避免因園林工程單一環節的執行差異造成對整體施工效果的偏差；同時綜合服務的提供能夠實現客戶的“一站式”采購，降低客戶的工作量，使產業鏈能實現無縫鏈接，節約客戶項目建設時間，保障項目的進度和質量。 問題：請問注入的兩家公司現在設計師有多少人？在全國是什么地位？全國同等規模有多少家？市場份額有多大？ 丁熊秀：目前設計院有120位專業設計師，包括三位境外設計師；設計院在寧波園林設計行業排在第一位，浙江位前列；在華東市場占有一定份額，在全國有一定的影響。隨著資產整合的完成，公司實力將進一步增強。 問題：請問公司重組成功后將會保持一個什么樣的發展速度？每年能達50%~100%的增長嗎？ 夏鵬：公司目前規模相對小，但具有以下優勢：1、園林行業市場規模大，并持續增長；2、捐贈資產均為優質資產，資產整合后公司資質將比肩國內一線企業資質，公司將借助捐贈的優質資產，迅速做大做強；3、上市后公司將借助上市公司平臺和資金優勢，公司發展規模將獲得迅速提升。綜上，我們預計公司股改后增速將不會低于50%。 問題： 請問公司在全國如何布局？有沒有超越現有上市公司的戰略構思與目標？有沒有打造中國頂級園林設計公司的規劃呢？ 林斌：公司已經做了立足華東，面向全國，走向世界的布局規劃，同行已上市公司有許多值得我們學習和借鑒的地方，但我們在創意創新，功能化景觀建設和弘揚中華園藝文化方面會有更多舉措。 問題：請問公司將如何解決后續流動資金不足問題？ 鄭方：目前短期內資金可以適應公司的發展，長期將以銀行授信等其他多種再融資方式跟蹤解決。 問題：請問鄭總，您認為股改后的公司在上市園林公司之中居什么位置? 鄭方：股改后，我們以打造一流的園林企業為目標，力爭3到5年內，完成業務量躋身全國同行業前五名。 （文字整理 洪天華）（CIS） 嘉賓介紹 北京深華新股份有限公司董事長夏鵬先生 北京深華新股份有限公司副董事長沈加沐先生 北京深華新股份有限公司總經理王銳先生 深圳五岳乾坤投資有限公司董事長鄭方先生 寧波市風景園林設計研究院有限公司董事長丁熊秀女士 浙江青草地園林市政建設發展有限公司總經理林斌先生 國盛證券有限責任公司保薦代表人肖長青先生 (責任編輯：白雪松) |
